Quito.- Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tipificación del delito, elementos del tipo penal, Sistema de Prevención y Combate contra el Lavado de Activos, subsistemas especializados, entre otros fueron los temas expuestos, en la Comisión de Régimen Económico, en el marco del análisis del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
En este contexto, el Coordinador General de Prevención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Juan Pablo Castillo, explicó sobre el lavado de activos, que su definición más conocida es “dar apariencia de legalidad a bienes que tienen origen ilícito”.
Precisó que existen 40 recomendaciones del GAFI, que los países deben tomar en cuenta según la Convención de Viena y la Convención de Palermo.
En el caso ecuatoriano, el lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde constan 7 modalidades distintas de la infracción. Este delito se caracteriza por ser autónomo, complejo, de resultado y de peligro, doloso, internacional y común. El sujeto activo es cualquier persona que actúe en forma directa o indirecta.
Diego Vinueza, de la Unidad de Análisis Financiero, se refirió al Sistema Antilavado de Activos, que incluye la cadena investigativa penal. Para ello, existen 4 subsistemas especializados con representantes de varias instituciones que trabajan de manera coordinada: riesgos; inteligencia y economía; investigación y judicialización; supervisión; y, consultivo del sector privado.
Tras las exposiciones de los representantes de la UAFE, el asambleísta Juan Pablo Molina consultó sobre las consideraciones que toma en cuenta la UAFE para establecer las multas altas por el retraso en los reportes. Cristhian Vega preguntó sobre el nivel de riesgo de lavado de activos en la compraventa de vehículos, juegos de azar, casinos y encuestas deportivas. Valeria Montenegro se refirió al comparativo de calificaciones de los países miembros del GAFI 2022, que en el caso de Ecuador consta con la denominación NC (no cumple). El legislador Manuel Bohórquez pidió explicación sobre la posible detección de lavado de activos en los consorcios o planes de compraventa de vehículos.
