Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- La apertura de una cuenta o un fideicomiso en el banco suizo Centrapriv Zurich AG, en el 2009, en la cual Pedro Delgado, presidente del BCE y representante legal de la Ugedep, supuestamente depositó dineros de las empresas incautadas a los Isaías, y la falta de claridad en el financiamiento de la casa que este funcionario adquirió en Miami (Estados Unidos) en el 2011 fueron temas abordados dentro de la etapa preprocesal del juicio que sigue Ecuador a los exdueños del Filanbanco.
La cuenta y la casa tenían un elemento común: al abogado Juan Borja Charvet, del cual Delgado admitió ser amigo, pero con quien dijo no tener ningún negocio.
Este tema aparentemente no tendría relación con el caso de los hermanos Isaías. Por eso Alvin Davis, abogado de Delgado, consultó a Lewis Tein, representante de los exbanqueros, los motivos por los cuales Borja era relevante en el juicio.
“Él (Borja) es una de las terceras personas que el testigo (Delgado) usó para sacar dineros de la AGD, de la venta de los activos de los Isaías, para él. Así pudo obtener un préstamo para la casa que compró en Miami, dos días después del préstamo que él autorizó y que el Banco Cofiec le diera a su asociado (el argentino Gastón Duzac), que estaba usando los activos de los Isaías”, respondió Tein.
El interrogatorio a Delgado versó sobre el papel de Borja Charvet en la apertura de una cuenta, el 19 de febrero del 2009, en un pequeño banco suizo dedicado a consultorías y fiducias. “No tengo cuentas suizas bajo mi nombre o el de un tercero, ni tampoco un fideicomiso”, respondió Delgado.
El nombre de Borja Charvet fue mencionado cuando se conoció que Delgado le pidió que le hiciera una transferencia en efectivo por $ 200.000 (primero $ 35.000 y luego $ 165.000), en diciembre del 2011, para la compra de su casa en Miami.
Dicha transferencia se volvió polémica hace varios meses, ya que Delgado había declarado públicamente que el financiamiento de su casa se hizo a través de un préstamo del Executive National Bank de EE.UU.
Sin embargo, luego se confirmó que el dinero se consiguió a través del Austro Bank Panamá por $ 190.000. El resto se completó con la transferencia.
Recientemente, Delgado señaló que Borja le dio un préstamo particular.
Al ser consultado sobre de dónde consiguió Borja los fondos, el primo del mandatario respondió que “él debe saber de dónde consiguió ese dinero. Los préstamos que yo recibí para la compra de mi casa han sido identificados completamente”.
También explicó que a cambio del dinero Borja recibió un pagaré y una garantía.
Pero, ¿quién es Borja Charvet? Abogado del estudio Borja y Asociados Abogados ACP, con negocios en Miami en las compañías El Colibrí y Mediterranea Venture, ha tenido como clientes a bancos cerrados; entre ellos el de Crédito, el de Préstamos y el de Los Andes.
Delgado tiene una relación cercana con Mediterranea, pues hay comunicaciones intercambiadas desde un e-mail corporativo de esa empresa.
El 2008 fue un buen año para el despacho de Borja, pues pagó $ 59.802,01 por Impuesto a la Renta, según informa el SRI.
Los siguientes años, el aporte se reduce a la décima parte y en el 2011 pagó $ 1.449,56.
Ayer, Juan Borja fue consulado vía telefónica por este Diario sobre el tema, pero prefirió fijar una cita para hoy y responder las preguntas personalmente.
Declaración
El presidente del directorio del Central, Pedro Delgado, aseguró que no incluyó los préstamos conseguidos para su casa en su declaración patrimonial porque los obtuvo después del 11 de noviembre del año pasado, fecha en que se posesionó.
