(Por Diario EL UNIVERSO).- Ecuador espera cumplir su compromiso político e incluir en su legislación la tipificación por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo antes de la tercera semana de octubre (14 al 18 de este mes), fecha en que se reunirá el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París (Francia).
El procurador general, Diego García, explica que esa exigencia constituye una condición del organismo internacional para retirar al Ecuador de la lista de países no cooperantes para el control de esos delitos.
¿Existe preocupación por la demora de la Asamblea en la aprobación del Código Penal en el que se incluye la tipificación de esos delitos?
La Procuraduría hace un seguimiento al avance de la discusión del Código en lo que corresponde al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esperamos que la discusión concluya a tiempo para presentar sus resultados en el próximo pleno.
¿Cuáles han sido las consecuencias de que el Ecuador esté en esa lista?
No hay un impacto directamente percibido en el Ecuador, el manejo financiero sigue siendo igual y se realiza normalmente. No hay observaciones puntuales sobre esos aspectos. En términos generales, la percepción real de la situación en el Ecuador no es que sea una jurisdicción riesgosa o no cooperante.
¿La preocupación tiene que ver con la afectación a la imagen externa del país?
El Ecuador no debe estar en una lista que no le corresponde de acuerdo a su realidad. El control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo está previsto en la Ley y se ejecuta de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. Por eso buscamos que la legislación se adapte a los convenios internacionales.
¿La situación no es grave?
No lo es, pero el Ecuador debe buscar que no se agrave con una calificación que le sea más perjudicial que la que tiene ahora. La intención es superar las observaciones antes de octubre de este año.
¿Hay otras exigencias del GAFI?
Las que tienen relación con la inclusión del Ecuador en la lista de países no cooperantes se superan con la expedición de estas normas.
Con ello, ¿el Ecuador será retirado de esa lista?
El proceso de salida se da en varias etapas. Lo importante es que no se agrave en octubre la situación y se programen visitas (del GAFI) de análisis de la realidad ecuatoriana que se harían el próximo año. De manera que, en el pleno del GAFI de febrero o de junio del próximo año, el Ecuador pueda salir superando las observaciones.
¿Hay consecuencias para el país si vuelve a ser incluido?
El riesgo es que el GAFI adopte una decisión por la cual se disponga o se aconseje a sus países miembros adopten medidas en contra de Ecuador.
¿Qué medidas podrían tomarse en ese caso?
No están señaladas como obligatorias. Depende de la percepción de cada país, de los riesgos que implique la calificación del GAFI.
