Polonia. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Una investigación del Financial Times reconstruye la operación de Orlen Trading Switzerland para adquirir seis millones de barriles de petróleo venezolano que nunca fueron entregados en su totalidad.
Una operación de compraventa de petróleo venezolano realizada por una filial de la energética estatal polaca Orlen terminó en una disputa internacional por cientos de millones de dólares y en una investigación de las autoridades de Polonia.
El caso se originó a finales de 2023, cuando Orlen Trading Switzerland (OTS) firmó un contrato con Hannon International, una compañía con sede en Dubái, para adquirir aproximadamente seis millones de barriles de crudo venezolano Merey 16.
El acuerdo tenía un valor aproximado de USD 345 millones y OTS adelantó unos USD 230 millones a Hannon.
Una operación que involucró criptomonedas
Según la investigación del Financial Times, la operación se desarrolló mediante una compleja cadena de intermediarios.
Las sanciones estadounidenses contra Venezuela habían dificultado los mecanismos tradicionales de pago y, de acuerdo con la investigación, Hannon recurrió al USDT, una criptomoneda estable vinculada al dólar, para intentar obtener los fondos necesarios para pagar el petróleo a PDVSA.
El dinero pasó por diferentes intermediarios en Dubái y Venezuela. El Financial Times documentó operaciones en las que las claves de acceso a fondos en criptomonedas eran transportadas en dispositivos USB en Caracas.
Tres buques esperaron el petróleo
Mientras se desarrollaban las gestiones para conseguir el crudo, tres superpetroleros contratados por Orlen llegaron a aguas venezolanas.
Los barcos esperaban cargar los seis millones de barriles comprometidos en el contrato. Sin embargo, los plazos fueron incumplidos y los buques permanecieron durante semanas frente a la costa venezolana, generando costos adicionales para la compañía polaca.
La investigación del Financial Times señala que los gastos de transporte asociados a los contratos con Hannon llegaron a unos USD 72 millones.
Solo una parte del combustible fue cargada
En marzo de 2024, cuando la operación original seguía sin completarse, uno de los buques contratados por Orlen cargó aproximadamente 500.000 barriles de fueloil en la terminal venezolana de José.
La cantidad representaba una fracción del volumen inicialmente previsto.
El 28 de marzo de 2024, OTS decidió finalmente rescindir el contrato original con Hannon, mientras aumentaban los costos asociados a los barcos y se aproximaba el final del periodo de flexibilización de las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano.
Posteriormente, el 15 de abril, uno de los buques que había sido contratado anteriormente por Orlen cargó crudo pesado venezolano para Reliance Industries, empresa india dedicada al refinado de petróleo. Este hecho forma parte de la disputa sobre si la operación con Hannon podía haberse completado o no.
Orlen busca recuperar el dinero
Más de dos años después de la operación, Orlen continúa intentando recuperar los aproximadamente USD 230 millones adelantados a Hannon mediante un procedimiento de arbitraje internacional.
Hannon sostiene que actuaba como intermediario para adquirir el petróleo venezolano y que las dificultades surgieron de la complejidad de la operación y de sus proveedores.
La actual dirección de Orlen mantiene una interpretación diferente y sostiene que Hannon tenía la obligación contractual de entregar el petróleo, independientemente de los intermediarios que utilizara.
La disputa permanece abierta en el ámbito arbitral.
Investigación en Polonia
El caso también está bajo investigación de fiscales polacos.
Según el Financial Times, fiscales de Varsovia investigan a antiguos ejecutivos de OTS por una presunta gestión inadecuada de los recursos destinados a las operaciones de compraventa de petróleo. Los investigados niegan las acusaciones y, de acuerdo con la investigación publicada, los cargos todavía no han sido sometidos a juicio.
El expresidente de OTS, Samer Awad, fue detenido en Emiratos Árabes Unidos en 2025 después de una notificación de Interpol. Los tribunales emiratíes rechazaron posteriormente la solicitud de extradición presentada por Polonia y Awad fue liberado, según el Financial Times.
Tusk y Obajtek confrontan sus versiones
El caso adquirió además una dimensión política en Polonia.
El primer ministro Donald Tusk presentó la operación como parte de los problemas que, según su Gobierno, heredó de la gestión anterior de las empresas estatales. Tusk vinculó el caso con el uso de intermediarios, criptomonedas y negocios relacionados con combustibles.
Por su parte, Daniel Obajtek, quien dirigió Orlen antes del cambio de Gobierno, rechazó las acusaciones contra su gestión y cuestionó algunas conclusiones de la investigación periodística.
Obajtek ha señalado que la nueva dirección de OTS fue la que rescindió los contratos y posteriormente despidió a los responsables de la operación. También sostiene que ni Orlen ni OTS realizaron directamente pagos en criptomonedas.
Estas afirmaciones forman parte de la controversia política y empresarial alrededor del caso y se contraponen a la reconstrucción publicada por el Financial Times.
Un caso que combina petróleo, criptomonedas y sanciones
La operación de Orlen expone los riesgos asociados a la compraventa de petróleo venezolano en un mercado condicionado por sanciones internacionales, intermediarios, mecanismos alternativos de pago y restricciones financieras.
El caso continúa abierto en dos frentes: el arbitraje internacional mediante el cual Orlen intenta recuperar el anticipo y las investigaciones judiciales en Polonia sobre la actuación de antiguos ejecutivos.
Mientras no concluyan esos procedimientos, las responsabilidades individuales y el destino definitivo de los fondos deberán determinarse en las instancias correspondientes.
